70 किलो सोना जब्त,1500 करोड़ के फर्जी ट्रांजेक्शन सर्राफा कारोबारी पर IT की रेड..

Posted by : achhiduniya 27 June 2023

आयकर विभाग IT विभास से जुड़े सूत्रों के अनुसार छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके मुताबिक ये व्यापारी आर्टिफिशली घाटे और मुनाफे को मैनिपुलेट करके टैक्स चोरी कर रहे थे। IT विभाग के अधिकारियों के अनुसार रितु हाउसिंग के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला के घर से एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी मिला है। जिसमें उनके लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल हैं और जिन-जिन के साथ उन्होंने इस तरीके का फर्जी कारोबार किया उनका भी नाम लिखा हुआ है। इनकम टैक्स अधिकारियों की मानें तो कुछ बड़े नाम इस रेट में सामने आए हैं जिन पर आने वाले समय पर कार्रवाई हो सकती है। कानपुर में अलग-अलग 55 ठिकानों पर पड़ रही। IT की इस रेड में अभी तक 8 करोड़ कैश और 70 किलो सोना जब्त किया जा चुका है। इसके साथ ही 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी IT

विभाग के हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत देश के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से सर्राफा कारोबारी और रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग (IT) की रेड चल रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को टीम ने जब कानपुर में सर्राफा कारोबारी के घर में खड़ी गाड़ी को चेक किया। गाड़ी के अंदर से 12 किलो सोना बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार सर्राफा कारोबारी ने अपनी कार की सीट में यह सोना छिपाया हुआ था।

IT छापों में एक ऐसे सर्राफा कारोबारी के बारे में जानकारी मिली है,जिसने अपने ड्राइवर के नाम पर फर्जी बिल काटकर 200 करोड़ रुपये के जेवर बेचे हैं। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में चल रहे छापे में सामने आया है कि राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स ने एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई है। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सफेद करके रियल एस्टेट के कारोबार में भी खपाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, सर्राफा व्यापारीयो ने कुछ ऐसे लोगों से सोना खरीदा जिनकी आमदनी के मुताबिक वो इतना सोना रख ही नहीं सकते।

ऐसे में इनकम टेक्स अधिकारियों को अंदेशा है कि देश में अवैध तरीके से स्मगल हुआ सोना है, जिसे इन ज्वेलर्स द्वारा खरीदा गया है। ये कारोबारी सोने को कम दामों पर अन्य लोगों के पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर खरीदते थे। ऐसे कई लोग आयकर विभाग के संपर्क में आए हैं, जिनके नाम से यह खरीद-फरोख्त हो रही थी और उनको पता तक नहीं था। बाकी कुछ लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे थे।

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